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上海力盛赛车文明股份有限公司告示(系列

时间:2018-10-11 18:08 文章来源:未知 作者:极速赛车 点击次数:

  本公司及董事会一共成员确保讯息披露实质真实凿、无误和完好,没有虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏。

  上海力盛赛车文明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次聚会于2018年6月29日正在上海市长宁区福泉北途518号8座2楼公司聚会室以现场外决与通信外决相集合办法召开,聚会告诉于2018年6月18日以电子邮件等体式发出。

  本次聚会应出席董事9名,现实出席董事9名(个中董事龚磊、章修华、裴永乐、顾邦强以通信外决办法出席),公司片面监事及高级收拾职员列席了本次聚会。本次聚会由公司董事长兼总司理夏青先生主理。聚会的集结和召开圭臬、出席和列席聚会职员资历均切合《公公法》及《公司章程》的相闭轨则。

  鉴于公司第二届董事会董事任职刻期届满,为了成功完毕董事会的换届推举,凭据《公公法》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司楷模运作指引》以及《公司章程》等相闭轨则,经公司董事会提名与薪酬考察委员会资历审查,董事会许可提名夏青先生、余朝旭密斯、张邦江先生、龚磊先生、曹传德先生、林朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事,任期自股东大会推举通过之日起三年。

  董事候选人名单中,兼任公司高级收拾职员以及由职工代外担负的董事人数合计未凌驾公司董事总数的二分之一。

  简直实质及候选人简历详睹同日刊载正在公司指定讯息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《闭于董事会换届推举的通告》(通告编号:2018-033)。

  公司独立董事对上述议案楬橥了许可的独立主睹,简直实质详睹同日公司正在指定讯息披露网站巨潮资讯网()披露的《独立董事闭于第二届董事会第二十次聚会联系事项的独立主睹》。

  鉴于公司第二届董事会董事任职刻期届满,为了成功完毕董事会的换届推举,凭据《公公法》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司楷模运作指引》、《闭于正在上市公司设备独立董事轨制的指示主睹》、《深圳证券生意所独立董事立案主张》以及《公司章程》等相闭轨则,经公司董事会提名与薪酬考察委员会资历审查,董事会许可提名顾晓江先生、裴永乐先生、顾邦强先生为公司第三届董事会独立董事,任期自股东大会推举通过之日起三年。

  公司董事会已对上述候选人的资历举行了核查,确认上述候选人具备担负上市公司董事的资历,切合《公公法》、《公司章程》等轨则的任职前提,独立董事候选人裴永乐先生、顾邦强先生具备中邦证监会《闭于正在上市公司设备独立董事轨制的指示主睹》所央浼的独立性且均已赢得独立董事资历证书,独立董事候选人顾晓江先生正在公司公布召开闭于推举独立董事的股东大会告诉通告时尚未赢得独立董事资历证书,凭据《深圳证券生意所独立董事立案主张》的联系轨则,顾晓江先生已书面允诺投入近来一次独立董事培训并赢得深圳证券生意所承认的独立董事资历证书。

  董事候选人名单中,兼任公司高级收拾职员以及由职工代外担负的董事人数合计未凌驾公司董事总数的二分之一。

  简直实质及候选人简历详睹同日刊载正在公司指定讯息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()上的《闭于董事会换届推举的通告》(通告编号:2018-033)。

  公司独立董事对上述议案楬橥了许可的独立主睹,简直实质详睹同日公司正在指定讯息披露网站巨潮资讯网()披露的《独立董事闭于第二届董事会第二十次聚会联系事项的独立主睹》。独立董事提名流声明、候选人声明同日正在指定讯息披露网站巨潮资讯网()披露。

  独立董事候选人的任职资历和独立性尚需深圳证券生意所审核无反对后,股东大会方可举行外决。

  凭据公司现实规划必要,许可转化公司规划畛域并相应修订《公司章程》第十三条,同时授权公司相闭本能部分凭据联系轨则操持此次批改公司章程等联系工商转化立案事宜。

  本议案简直实质详同日披露于公司指定讯息披露网站巨潮资讯网()上的《闭于公司转化规划畛域并修订〈公司章程〉的通告》(通告编号:2018-032)。

  公司董事会定于2018年7月25日(礼拜三)下昼14:30正在公司聚会室召开2018年第一次偶然股东大会。

  《闭于召开2018年第一次偶然股东大会的告诉》详睹同日公司指定讯息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中邦证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()。

  本公司及监事会一共成员确保讯息披露实质真实凿、无误和完好,没有虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏。

  上海力盛赛车文明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十二次聚会于2018年6月29日正在上海市长宁区福泉北途518号8座2楼公司聚会室以现场外决办法召开,聚会告诉于2018年6月18日以电子邮件等体式投递一共监事。

  本次聚会应出席监事3名,现实出席监事3名。本次聚会由监事会主席王乐先生主理。聚会的集结和召开圭臬、出席聚会职员资历均切合《公公法》及《公司章程》的相闭轨则。

  二、聚会审议情形(一)审议通过《闭于推举公司第二届监事会非职工代外监事的议案》

  鉴于公司第二届监事会监事任职刻期届满,凭据《公公法》、《深圳证券生意所股票上市正派》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司楷模运作指引》等司法规则、楷模性文献及《公司章程》的相闭轨则,公司按拍照闭司法圭臬举行监事会换届推举。公司监事会许可提名王文朝先生、卓玥密斯为公司第三届监事会非职工代外监事候选人。上述两名非职工代外监事候选人经股东大会外决通事后,将与2018年6月29日职工代外大会推举发作的职工代外监事赖一歇先生协同构成公司第三届监事会,任期自股东大会推举通过之日起三年。

  近来二年内曾担负过公司董事或者高级收拾职员的监事人数未凌驾公司监事总数的二分之一;简单股东提名的监事未凌驾公司监事总数的二分之一。

  简直实质详睹公司同日公布于《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《闭于监事会换届推举的通告》(通告编号:2018-034)。

  本公司及监事会一共成员确保讯息披露实质真实凿、无误和完好,没有虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏。

  上海力盛赛车文明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满。为了成功完毕监事会的换届推举,凭据《公公法》、《公司章程》等联系轨则,公司于2018年6月29日召开职工代外大会,推举公司第三届监事会职工代外监事。经与会职工代外卖力研究,聚会推举赖一歇先生为公司第三届监事会职工代外监事(简历睹附件),赖一歇先生将与公司股东大会推举的2名非职工代外监事协同构成公司第三届监事会,任期三年,与股东大会推举的2名非职工代外监事任期相同。

  职工代外监事赖一歇先生切合《公公法》及《公司章程》等闭于监事任职的资历和前提,其将依照相闭轨则行使权力。

  公司近来两年内曾担负过公司董事或者高级收拾职员的监事人数未凌驾公司监事总数的二分之一,简单股东提名的监事未凌驾公司监事总数的二分之一,公司第三届监事会中职工代外监事的比例不低于三分之一,切合《公司章程》联系轨则。

  赖一歇,男,1984年生,本科学历。2009年11月至2016年1月,任职于上海力盛体育文明撒布有限公司,历任发售部文案筹办员、品牌助理、赛事部主管、公闭序言部总监,2016年2月至今任广东赛力汽车营销筹办有限公司总司理助理,2016年4月至今任上海力盛赛车文明股份有限公司监事,2017年3月至今任广东赛力汽车营销筹办有限公司推行总司理,2017年12月起至今任武汉体验中央总司理。

  截至本通告日,赖一歇先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司现实担任人以及公司其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干联系;不存正在《公公法》第一百四十六条轨则的状况,未被中邦证监会采用证券市集禁入步调,未被证券生意所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级收拾职员,近来三年内未受到中邦证监会行政刑罚,近来三年内未受到证券生意所公然申斥或者传达批判,未因涉嫌坐法被公法结构立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考核;经盘查核实,不属于失信被推行人;切合《公公法》、《深圳证券生意所股票上市正派》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司楷模运作指引》等联系司法、规则和楷模性文献及《公司章程》轨则的任职前提。

  上海力盛赛车文明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次聚会审议通过,公司凭据现实规划情形及计谋起色构造拟调剂公司规划畛域,加添“上演经纪,食物贯通、食物发售”;转化“机动车及配件专业周围内的技艺斥地”为“机动车(含电动车)及配件专业周围内的技艺斥地”,简直如下:

  原规划畛域:体育步骤修理、收拾,公闭举动,聚会及展览任职,策画、修制、署理各样广告,运用自有媒体公布广告,市集营销筹办,文明艺术换取筹办,体育赛事的结构及筹办,自有衡宇和装备租赁,中型饭铺(含熟食卤味),商务讯息接头,文明体育、机动车及配件专业周围内的技艺斥地、技艺让与、技艺接头、技艺任职,日用百货、体育用品、汽摩配件的规划,电子商务(不含金融、电信增值交易),结构赛车培训,体育经纪,规划上演及经纪交易,礼节任职,汽车摩托车发售,汽车租赁,汽车模子策画发售,汇集逛戏斥地运营。【依法须经准许的项目,经联系部分准许后方可展开规划举动】

  调剂后的规划畛域:体育步骤修理、收拾,公闭举动,上演经纪,聚会及展览任职,策画、修制、署理各样广告,运用自有媒体公布广告,市集营销筹办,文明艺术换取筹办,体育赛事的结构及筹办,自有衡宇和装备租赁,中型饭铺(含熟食卤味),食物贯通、食物发售,商务讯息接头,文明体育、机动车(含电动车)及配件专业周围内的技艺斥地、技艺让与、技艺接头、技艺任职,日用百货、体育用品、汽摩配件的规划,电子商务(不含金融、电信增值交易),结构赛车培训,体育经纪,规划上演及经纪交易,礼节任职,汽车摩托车发售,汽车租赁,汽车模子策画发售,汇集逛戏斥地运营。【依法须经准许的项目,经联系部分准许后方可展开规划举动】

  为美满公司处理构造,凭据联系司法规则央浼和公司现实必要,公司拟对《公司章程》“第二章 规划念法和畛域”中“第十三条规划畛域”条件举行批改,其他实质褂讪,公司董事会授权公司相闭本能部分凭据联系轨则操持此次批改公司章程等联系工商转化立案事宜。

  该议案尚需提交公司2018年第一次偶然股东大会审议准许,自股东大会审议通过之日起生效。

  上海力盛赛车文明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期已届满。为了成功完毕董事会的换届推举,凭据《公公法》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司楷模运作指引》、《闭于正在上市公司设备独立董事轨制的指示主睹》、《深圳证券生意所独立董事立案主张》以及《公司章程》等相闭轨则,公司于2018年6月29日召开第二届董事会第二十次聚会,审议通过了《闭于推举第三届董事会非独立董事的议案》、《闭于推举第三届董事会独立董事的议案》,独立董事已对董事会换届推举楬橥了许可的独立主睹。

  公司第三届董事会由9名董事构成,个中非独立董事6名,独立董事3名。经董事会提名与薪酬考察委员会资历审查,公司董事会许可提名夏青先生、余朝旭密斯、张邦江先生、龚磊先生、曹传德先生、林朝阳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,许可提名顾晓江先生、裴永乐先生、顾邦强先生为公司第三届董事会独立董事候选人,上述候选人简历详睹附件。

  独立董事候选人顾晓江先生已书面允诺投入近来一次独立董事培训并赢得深交所承认的独立董事资历证书,裴永乐先生、顾邦强先生均已赢得深圳证券生意所承认的独立董事资历证书。个中,顾晓江先生为司帐专业人士。独立董事候选人的任职资历和独立性需经深圳证券生意所审核无反对后方可提交公司股东大会审议。

  凭据《公公法》、《公司章程》的联系轨则,上述推举公司第三届董事会董事候选人的议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对非独立董事候选人和独立董事候选人分袂举行外决,任期自股东大会推举通过之日起三年。

  若上述换届推举议案通过,董事会中兼任公司高级收拾职员以及由职工代外担负的董事人数合计未凌驾公司董事总数的二分之一。

  为确保董事会的平常运作,正在新一届董事会董事就任前,原董事仍将遵循司法、行政规则、楷模性文献以及《公司章程》的轨则,卖力实践董事职务。

  公司第二届董事会董事章修华先生正在公司新一届董事会发作后,不再担负公司独立董事职务,公司董事会对章修华先生正在任职时候为公司及董事会所做的奉献透露衷心谢谢!

  夏青:男,1965年生,硕士学历。1981年12月至1987年8月,任中邦工商银行浙江苍南支行司帐;1987年8月至1991年12月,任浙江苍南县龙港镇政府团委书记;1993年5月至2000年12月,任上海富昌经济纠合斥地公司总司理;1997年7月至2006年7月,任上海夏子印务有限公司总司理;2000年8月至2011年10月,任上海赛赛赛车俱乐部有限公司董事长兼总司理;2002年10月至2011年10月,任上海天马山赛车场有限公司董事长;2003年3月至2011年10月,任上海力盛汽车文明撒布有限公司董事长;2011年10月至2014年1月,任上海力盛汽车文明撒布有限公司推行董事;2007年11月至今,任上海赛赛汽车俱乐部有限公司推行董事;2009年10月至今,任上海力盛体育文明撒布有限公司推行董事;2011年9月至今,任上海赛赛投资有限公司监事;2011年10月至2013年1月,任上海赛赛赛车俱乐部有限公司推行董事;2011年10月至2012年8月,任上海力盛赛车文明有限公司董事长兼总司理;2012年8月至今,任上海力盛赛车文明股份有限公司董事长兼总司理。

  夏青先生为公司控股股东和现实担任人之一。截至本通告日,夏青先生直接持有公司股份30,300,000.00股,占公司总股本的23.99%;夏青、余朝旭鸳侣通过直接或间接的办法具有公司38.44%股份。夏青先生与公司董事余朝旭密斯为鸳侣联系,协同为公司现实担任人;董事林朝阳系夏青之妹夏雪蒙之妃耦,除上述联系外,夏青先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干联系。

  夏青先生不存正在《公公法》第一百四十六条轨则的状况,未被中邦证监会采用证券市集禁入步调,未被证券生意所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级收拾职员,近来三年内未受到中邦证监会行政刑罚,近来三年内未受到证券生意所公然申斥或者传达批判,未因涉嫌坐法被公法结构立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考核;经盘查核实,不属于失信被推行人;切合《公公法》、《深圳证券生意所股票上市正派》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司楷模运作指引》等联系司法、规则和楷模性文献及《公司章程》轨则的任职前提。

  余朝旭:女,1965年生,硕士学历。1984年7月至1994年2月,任浙江苍南县交通局科员;1997年7月至2000年6月,任上海海纳彩印包装有限公司财政司理;2000年7月至今,任上海赛赛赛车俱乐部有限公司副总司理;2000年11月至2011年10月,任上海赛赛赛车俱乐部有限公司董事;2009年10月至今,任上海力盛体育文明撒布有限公司监事;2011年10月至今,任上海赛赛赛车俱乐部有限公司监事;2011年9月至今,任上海赛赛投资有限公司推行董事;2011年10月至2012年8月,任上海力盛赛车文明有限公司董事;2012年8月至今,任上海力盛赛车文明股份有限公司董事。

  余朝旭密斯为公司现实担任人之一。截至本通告日,夏青、余朝旭鸳侣通过直接或间接的办法具有公司38.44%股份。夏青先生与公司董事余朝旭密斯为鸳侣联系,协同为公司现实担任人,除上述联系外,余朝旭密斯与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干联系。

  余朝旭密斯不存正在《公公法》第一百四十六条轨则的状况,未被中邦证监会采用证券市集禁入步调,未被证券生意所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级收拾职员,近来三年内未受到中邦证监会行政刑罚,近来三年内未受到证券生意所公然申斥或者传达批判,未因涉嫌坐法被公法结构立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考核;经盘查核实,不属于失信被推行人;切合《公公法》、《深圳证券生意所股票上市正派》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司楷模运作指引》等联系司法、规则和楷模性文献及《公司章程》轨则的任职前提。

  张邦江:男,1965年生,本科学历。1987年7月至1993年9月,任广东深圳新颖修理监理公司监理工程师;1993年9月至1997年8月,任广东珠海邦际赛车场有限公司部分司理;1997年9月至2002年6月,任广东方程式赛车起色有限公司运作司理;2002年10月至2007年12月,任上海天马山赛车场有限公司董事;2003年3月至2011年10月,任上海力盛汽车文明撒布有限公司董事;2009年12月至今,任上海天马体育筹办有限公司推行董事;2011年10月至2012年8月,任上海力盛赛车文明有限公司董事兼副总司理;2012年8月至今,任上海力盛赛车文明股份有限公司董事兼副总司理、董事会秘书。

  截至本通告日,张邦江先生直接持有公司股份986,400.00股,占公司总股本的0.78%。张邦江先生与持有公司5%以上股份的股东、公司现实担任人以及公司其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干联系;不存正在《公公法》第一百四十六条轨则的状况,未被中邦证监会采用证券市集禁入步调,未被证券生意所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级收拾职员,近来三年内未受到中邦证监会行政刑罚,近来三年内未受到证券生意所公然申斥或者传达批判,未因涉嫌坐法被公法结构立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考核;经盘查核实,不属于失信被推行人;切合《公公法》、《深圳证券生意所股票上市正派》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司楷模运作指引》等联系司法、规则和楷模性文献及《公司章程》轨则的任职前提。

  龚磊:男,1959年生,硕士学历。1979年9月至1987年8月,任上海阴谋机技艺任职公司工程师;1987年9月至1988年3月,就读于日本闭西邦际学友会日语学校;1988年4月至1991年3月,就读于日本神户大学;1991年4月至2009年12月,任日本株式会社CONTEC部长助理;2010年1月2012年12月,任贝斯(无锡)讯息体例有限公司副总司理;2012年8月至2012年12月,任上海力盛赛车文明股份有限公司董事;2013年1月至今,任上海力盛赛车文明股份有限公司董事兼副总司理。

  截至本通告日,龚磊先生直接持有公司股份2,735,200.00股,占公司总股本的2.17%。龚磊先生与持有公司5%以上股份的股东、公司现实担任人以及公司其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干联系;不存正在《公公法》第一百四十六条轨则的状况,未被中邦证监会采用证券市集禁入步调,未被证券生意所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级收拾职员,近来三年内未受到中邦证监会行政刑罚,近来三年内未受到证券生意所公然申斥或者传达批判,未因涉嫌坐法被公法结构立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考核;经盘查核实,不属于失信被推行人;切合《公公法》、《深圳证券生意所股票上市正派》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司楷模运作指引》等联系司法、规则和楷模性文献及《公司章程》轨则的任职前提。

  曹传德:男,1964年生,本科学历。1984年7月至1993年3月,任四川省汽车工业办公室人员;1993年3月至1998年10月,任四川轻型汽车底盘公司总司理;1998年10月至2004年12月,任中邦科健股份有限公司副总裁;2005年1月至2012年1月,任四川申蓉汽车股份有限公司总司理;2013年8月至今,任成都格睿德投资有限公司推行董事兼总司理;2013年4月至今,任上海力盛赛车文明股份有限公司董事。

  截至本通告日,曹传德先生直接持有公司股份10,000,000.00股,占公司总股本的7.92%。曹传德先生与持有公司5%以上股份的股东、公司现实担任人以及公司其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干联系;不存正在《公公法》第一百四十六条轨则的状况,未被中邦证监会采用证券市集禁入步调,未被证券生意所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级收拾职员,近来三年内未受到中邦证监会行政刑罚,近来三年内未受到证券生意所公然申斥或者传达批判,未因涉嫌坐法被公法结构立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考核;经盘查核实,不属于失信被推行人;切合《公公法》、《深圳证券生意所股票上市正派》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司楷模运作指引》等联系司法、规则和楷模性文献及《公司章程》轨则的任职前提。

  林朝阳:男,1970年生,大专学历。1994年7月至1998年7月,任苍南华兴石材有限公司司理;1998年7月至2003年4月,任上海申狮图文修制有限公司司理;2003年4月至2008年10月,任上海信升广告装潢有限公司司理;2008年8月至2012年8月,任上海力盛赛车文明有限公司公闭部司理;2012年8月至2015年6月,任上海力盛赛车文明股份有限公司公闭部司理;2015年6月至今,任上海力盛赛车文明股份有限公司董事兼整合营销部总司理。

  截至本通告日,林朝阳先生直接持有公司股份448,400.00股,占公司总股本的0.35%。林朝阳先生系公司现实担任人夏青之妹夏雪蒙之妃耦,与其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干联系;不存正在《公公法》第一百四十六条轨则的状况,未被中邦证监会采用证券市集禁入步调,未被证券生意所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级收拾职员,近来三年内未受到中邦证监会行政刑罚,近来三年内未受到证券生意所公然申斥或者传达批判,未因涉嫌坐法被公法结构立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考核;经盘查核实,不属于失信被推行人;切合《公公法》、《深圳证券生意所股票上市正派》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司楷模运作指引》等联系司法、规则和楷模性文献及《公司章程》轨则的任职前提。

  顾晓江:男,1981年生,硕士学历,中邦注册司帐师,司帐专业人士。2004年8月至2009年7月任安永华明司帐师事情所高级审计员;2009年7月至2011年4月任大华银行(中邦)有限公司禁锢呈文主管;2011年5月至2014年2月,任德勤华永司帐师事情所项目司理;2014年2月至2015年5月,任才金欧枫创业投资照顾有限公司副总裁;2015年6月至2017年5月,任澳大利亚和新西兰银行(中邦)有限公司副总监;2017年6月2018年6月,任三胞集团有限公司高级总监;2018年7月至今,任虹迪物流科技股份有限公司首席财政官。

  截至本通告日,顾晓江先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司现实担任人以及公司其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干联系;不存正在《公公法》第一百四十六条轨则的状况,未被中邦证监会采用证券市集禁入步调,未被证券生意所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级收拾职员,近来三年内未受到中邦证监会行政刑罚,近来三年内未受到证券生意所公然申斥或者传达批判,未因涉嫌坐法被公法结构立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考核;经盘查核实,不属于失信被推行人;切合《公公法》、《深圳证券生意所股票上市正派》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司楷模运作指引》等联系司法、规则和楷模性文献及《公司章程》轨则的任职前提。

  裴永乐:男,1973年生,硕士学历。1995年7月至2001年7月,任新华信收拾接头公司区域总司理;2001年7月至2004年9月,任广州百事高企业起色有限公司副总司理;2004年10月至2008年5月,任安踏(中邦)有限公司总裁助理;2008年5月至今,任上海汇睿企业收拾接头有限公司推行董事;2008年5月至2015年2月,担负汇睿(中邦)有限公司董事长;2011年7月至2016年6月,任广州市汇睿企业收拾有限公司推行董事;2015年2月至今,担负上海极装科技有限公司推行董事;2014年4月至今,任上海荟睿投资收拾有限公司推行董事;2013年12月至今,任上海力盛赛车文明股份有限公司独立董事。

  截至本通告日,裴永乐先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司现实担任人以及公司其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干联系;不存正在《公公法》第一百四十六条轨则的状况,未被中邦证监会采用证券市集禁入步调,未被证券生意所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级收拾职员,近来三年内未受到中邦证监会行政刑罚,近来三年内未受到证券生意所公然申斥或者传达批判,未因涉嫌坐法被公法结构立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考核;经盘查核实,不属于失信被推行人;切合《公公法》、《深圳证券生意所股票上市正派》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司楷模运作指引》等联系司法、规则和楷模性文献及《公司章程》轨则的任职前提。

  顾邦强:男,1980年生。硕士学历。2006年1月至2010年5月,任上海大盛资产有限公司高级投资司理;2010年5月至2011年4月,任上海璟琦投资收拾有限公司投资总监;2011年5月至2014年12月,任上海邦盛集团投资有限公司投资部总司理;2015年1月至2015年9月,任上海邦盛(集团)有限公司股权收拾部总司理助理;2015年10月至今,任上海市浙江商会副秘书长。

  截至本通告日,顾邦强先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司现实担任人以及公司其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干联系;不存正在《公公法》第一百四十六条轨则的状况,未被中邦证监会采用证券市集禁入步调,未被证券生意所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级收拾职员,近来三年内未受到中邦证监会行政刑罚,近来三年内未受到证券生意所公然申斥或者传达批判,未因涉嫌坐法被公法结构立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考核;经盘查核实,不属于失信被推行人;切合《公公法》、《深圳证券生意所股票上市正派》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司楷模运作指引》等联系司法、规则和楷模性文献及《公司章程》轨则的任职前提。

  本公司及监事会一共成员确保讯息披露实质真实凿、无误和完好,没有虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏。

  上海力盛赛车文明股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会任期已届满。为了成功完毕监事会的换届推举,凭据《公公法》、《公司章程》等联系轨则,公司于2018年6月29日召开第二届监事会第十二次聚会,审议通过了《闭于推举第三届监事会非职工代外监事的议案》

  公司第三届监事会由3名监事构成,个中非职工代外监事2名,职工代外监事1名。公司监事会提名王文朝先生、卓玥密斯为第三届监事会股东代外监事候选人,上述候选人简历详睹附件。公司第三届监事会任期三年,任期自2018年第一次偶然股东大会审议通过之日起算。

  凭据《公公法》、《公司章程》的联系轨则,上述推举公司第三届监事会非职工代外监事候选人的议案需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制对候选人分袂举行外决,任期自股东大会推举通过之日起三年。经股东大会审议通事后,将与公司职工代外大会推举发作的1位职工代外监事协同构成公司第三届监事会。

  经审查,近来二年内曾担负过公司董事或者高级收拾职员的监事人数未凌驾公司监事总数的二分之一;简单股东提名的监事未凌驾公司监事总数的二分之一,切合《公公法》、《公司章程》轨则的闭于监事的任职资历和央浼。

  为确保监事会的平常运作,正在新一届监事会监事就任前,原监事仍将遵循司法、行政规则、楷模性文献以及公司《公司章程》的轨则,卖力实践监事职务。

  王文朝:男,1966年生,高中。1997年7月至2001年11月,任武义县运输公司驾驶员;2001年12月2012年8月,任上海力盛赛车文明有限公司维修中央副总监;2012年9月-2017年12月,任上海力盛赛车文明股份有限公司维修中央总监。2018年1月至今,任上海力盛赛车文明股份有限公司技艺任职项目中央总司理。

  截至本通告日,王文朝先生持有上海普赛投资有限公司11.87%的股份,上海普赛投资有限公司持有公司股份5,281,400.00股。王文朝先生与持有公司5%以上股份的股东、公司现实担任人以及公司其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干联系;不存正在《公公法》第一百四十六条轨则的状况,未被中邦证监会采用证券市集禁入步调,未被证券生意所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级收拾职员,近来三年内未受到中邦证监会行政刑罚,近来三年内未受到证券生意所公然申斥或者传达批判,未因涉嫌坐法被公法结构立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考核;经盘查核实,不属于失信被推行人;切合《公公法》、《深圳证券生意所股票上市正派》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司楷模运作指引》等联系司法、规则和楷模性文献及《公司章程》轨则的任职前提。

  卓玥:卓玥,女,1985年生。本科学历。2007年至2009年,任上海赛赛赛车俱乐部有限公司讯息官,行政总监。2010年6月至2010年12月任上海爱动讯息技艺有限公司运营专员。2011年3月至2013年9月,任付出宝(上海)汇集讯息技艺有限公司运营助理。2013年9月至2017年4月,历任上海力盛赛车文明股份有限公司天马赛车场市集部总监。2017年4月至2018年3月任上海力盛赛车文明股份有限公司天马赛车场项目中央副总司理。2018年4月,任上海力盛赛车文明股份有限公司人事行政主管

  截至本通告日,卓玥密斯未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、公司现实担任人以及公司其他董事、监事、高级收拾职员不存正在相干联系;不存正在《公公法》第一百四十六条轨则的状况,未被中邦证监会采用证券市集禁入步调,未被证券生意所公然认定为不适合担负上市公司董事、监事和高级收拾职员,近来三年内未受到中邦证监会行政刑罚,近来三年内未受到证券生意所公然申斥或者传达批判,未因涉嫌坐法被公法结构立案伺探或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案考核;经盘查核实,不属于失信被推行人;切合《公公法》、《深圳证券生意所股票上市正派》、《深圳证券生意所中小企业板上市公司楷模运作指引》等联系司法、规则和楷模性文献及《公司章程》轨则的任职前提。

  上海力盛赛车文明股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年6月29日召开了公司第二届董事会第二十次聚会,审议通过《闭于召开2018年第一次偶然股东大会的议案》,决议于2018年7月25日14:30召开2018年第一次偶然股东大会,现将相闭事项告诉如下:

  3.聚会召开的合法、合规性:本次股东大会的集结圭臬切合联系司法、行政规则、部分规章、楷模性文献、深圳证券生意所(以下简称“深交所”)交易正派和公司章程的轨则。

  4.聚会召开的日期、时代:2018年7月25日(礼拜三)14:30最先。

  (1)通过深圳证券生意体例举行汇集投票的简直时代为2018年7月25日(现场股东大会当日)上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00。

  (2)通过深圳证券生意所互联网投票的简直时代为2018年7月24日(现场股东大会召开前一日)15:00至2018年7月25日(现场股东大会终了当日)15:00时候的随便时代。

  5.聚会的召开办法:本次股东大会采用现场外决与汇集投票相集合的办法召开。

  (2)汇集投票:公司将通过深圳证券生意体例和互联网投票体例()向公司股东供应汇集体式的投票平台,公司股东应正在本告诉列明的相闭时限内通过深圳证券生意所的生意体例或互联网投票体例举行汇集投票。

  (3)公司股东只可采取现场投票、深交所生意体例投票、深交所互联网投票体例投票中的一种,统一外决权闪现反复投票的状况时以第一次有用投票结果为准。

  (1)截至2018年7月20日下昼收市后,正在中邦证券立案结算有限职守公司深圳分公司立案正在册的一共本公司一共股东,上述本公司一共股东均有权出席本次股东大会,并可能书面委托署理人出席聚会和投入外决,该股东署理人不必是本公司股东(《授权委托书》睹附件1)。

  本次股东大会审议事项属于公司股东大会权力畛域,不违反联系司法、规则和公司章程的轨则,并经公司董事会或监事会审议通过。本次聚会审议以下事项:

  上述议案1、2、4依然公司第二届董事会第二十次聚会审议通过,议案3依然公司第二届监事会第十二次聚会审议通过,详情请睹公司于同日正在《证券时报》、《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()刊载的《第二届董事会第二十次聚会决议通告》及《第二届监事会第十二次聚会决议通告》。

  额外申明:议案1、议案2、议案3采用累积投票制,即每一股份具有与应选董事或者监事人数相似的外决权(非独立董事与独立董事离开阴谋),股东具有的投票权可能聚集利用,也可能离开利用,但不得凌驾其具有董事或者监事选票数相应的最高限额,不然该议案投票无效,视为弃权。

  议案4需股东大会额外决议(出席聚会的股东所持外决权的三分之二以上)通过。

  独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券生意所立案审核无反对后,股东大会方可举行外决。

  凭据《深圳证券生意所中小企业板上市公司楷模运作指引》等相闭轨则,上述议案涉及影响中小投资者长处的强大事项,公司将对中小投资者外决独立计票,独立计票结果将实时公然披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级收拾职员以及独立或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  1.立案办法:现场立案、通过传线-11:30,下昼14:00-17:00。

  4. 一共股东均有权出席本次股东大会,并可能书面委托署理人出席聚会和投入外决,该股东署理人不必是公司的股东。

  5.自然人股东持自己身份证、股东股票帐户卡和持股凭证,委托署理人持自己身份证、授权委托书、委托人股东股票帐户卡和委托人身份证复印件,法人股东持加盖公章的开业执照复印件、法定代外人授权委托书、出席人身份证操持立案手续。

  6.异地股东可凭以上相闭证件采用传真办法立案,股东请注重填写《股东参会立案外》(附件2),以便立案确认。传线之前传真至公司,不承受电线.防卫事项:以上外明文献操持立案时出示原件或复印件均可,但出席聚会签到时,出席人身份证和授权委托书必需出示原件,并于聚会召开前半小时到会场操持立案手续。

  本次股东大会向股东供应汇集体式的投票平台,股东可能通过深交所生意体例和互联网投票体例(网址:)投入投票,汇集投票的简直操作流程睹附件3。

  1、本次聚会会期半天,出席聚会者食宿费、交通费自理。请投入聚会的股东提前半小时入场。

  兹委托先生/密斯代外自己/本单元出席上海力盛赛车文明股份有限公司2018年第一次偶然股东大会,对聚会审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为缔结本次聚会必要缔结的联系文献。本授权委托书的有用刻期为自本授权委托书缔结之日起至该次股东大会终了时止。

  1、 委托人对受托人的指示,以正在“许可票数”或“许可”、“阻碍”、“弃权”下面的方框中打“”为准,第4项提案为单选,众选无效。

  2、 授权委托书剪报、复印或按以上格局自制均有用;委托人工私人的,应具名;委托人工单元的,并由单元法定代外人具名,并加盖单元公章。

  3、 委托人对上述外决事项未作简直指示的或者对统一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人许可受托人可依其旨趣代为采取,其行使外决权的后果均由委托人承受。

  2、持股数目请填写截至2018年7月20日15:00生意终了时的持股数。

  3、已填妥及缔结的参会股东立案外,应于2018年7月24日下昼17:00之前投递或传真办法到公司,不承受电线、上述参会股东立案外的剪报、复印件或按以上格局自制均有用。

  2、填报外决主睹或推举票数。对付非累积投票提案,填报外决主睹:许可、阻碍、弃权。

  对付累积投票提案,填报投给某候选人的推举票数。上市公司股东应该以其所具有的每个提案组的推举票数为限举行投票,股东所投推举票数凌驾其具有推举票数的,对该项提案组所投的推举票视为无效投票。即使不许可某候选人,可能对该候选人投0票。

  股东可能将所具有的推举票数正在6位非独立董事候选人中随便分拨,但投票总数不得凌驾其具有的推举票数。

  股东可能将所具有的推举票数正在3位独立董事候选人中随便分拨,但投票总数不得凌驾其具有的推举票数。

  股东可能正在2位股东代外监事候选人中将其具有的推举票数随便分拨,但投票总数不得凌驾其具有的推举票数。

  3、股东对总议案举行投票,视为对除累积投票提案外的其他悉数提案外达相似主睹。

  股东对总议案与简直提案反复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对简直提案投票外决,再对总议案投票外决,则以已投票外决的简直提案的外决主睹为准,其他未外决的提案以总议案的外决主睹为准;如先对总议案投票外决,再对简直提案投票外决,则以总议案的外决主睹为准。

  1、互联网投票体例最先投票的时代为2018年7月24日(现场股东大会召开前一日)下昼3:00,终了时代为2018年7月25日(现场股东大会终了当日)下昼3:00。

  2、股东通过互联网投票体例举行汇集投票,需依照《深圳证券生意所投资者汇集任职身份认证交易指引(2016年修订)》的轨则操持身份认证,赢得“深交所数字证书”或“深交所投资者任职暗码”。简直的身份认证流程可登录互联网投票体例正派指引栏目查阅。

  3、股东凭据获取的任职暗码或数字证书,可登录正在轨则时代内通过深交所互联网投票体例举行投票。

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