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北京歌华有线电视搜集股份有限公司第二届董事会第十二次聚会决议

时间:2018-10-15 12:12 文章来源:未知 作者:极速赛车 点击次数:

  北京歌华有线电视收集股份有限公司第二届董事会第十二次集会于2004年2月11日上午9:00正在公司五层集会室召开,出席集会的董事应到14人,实到13人,公司独立董事涂筑先生因公出差未能出席集会,特书面委托独立董事王忠烈先生代为出席,并行使外决权。全盘监事列席了集会。本次集会适合《公法律》和《公司章程》的相闭划定。

  集会由卢东涛董事长主办。经与会董事郑重商酌,投票外决,审议通过如下决议:

  经北京京都司帐师事宜全面限职守公司审计确认,公司2003年度完毕净利润236,112,785.90元。依据公司章程划定,按净利润10%提取法定赢余公积金24,178,020.79元和按10%提取法定公益金24,178,020.79元,加上岁首未分派利润13,405,454.88元,本年度可供全盘股东分派的利润为201,162,199.20元。以2003年终公司总股本35,100万股为基数,按每10股派发觉金盈余1.5元(含税)向全盘股东分派,共派发觉金盈余52,650,000.00元,糟粕的未分派利润转入自此年度分派,本年度暂不实行资金公积金转增股本。以上利润分派预案须经2003年度股东大会审议通事后践诺。

  一、依据工商管束相闭划定,公司自2003年12月24日起注册地点已做改观,公司章程做相应修订:

  二、遵循邦度广电总局闭于扫数促进播送电视从模仿向数字整个转换的央求,公司需踊跃发展数字电视机顶盒及智能卡的营销处事,故拟对公司原有规划周围实行改观,公司章程需做相应篡改:

  第十四条,原为:经公司注册坎阱照准,公司规划周围是:播送电视收集的征战开辟,规划管束和保护;播送电视节目收转、传送;播送电视收集音信任职;承办(不含颁发)外省市卫星电视节目落地频道正在北京有线电视台颁发的广告营业。

  本次拟添加:"有线电视管道的开辟、征战、租赁和贩卖;有线电视工具的租赁和贩卖"。

  篡改后为:经公司注册坎阱照准,公司规划周围是:播送电视收集的征战开辟,规划管束和保护;播送电视节目收转、传送;播送电视收集音信任职;承办(不含颁发)外省市卫星电视节目落地频道正在北京有线电视台颁发的广告营业;有线电视管道的开辟、征战、租赁和贩卖;有线电视工具的租赁和贩卖。以工商管束部分审定为准。

  提请股东大会授权董事会正在股东大会审议通过该项议案后,向工商注册坎阱操持改观注册手续和公司章程登记手续。

  八、审议通过《闭于续聘北京京都司帐师事宜所掌管公司2004年度财政审计处事的议案》;

  经中邦证券监视管束委员会证监发行字[2000]186号文照准,本公司于2001年1月4日正在上海证券贸易所上彀订价发行A股8000万股,每股面值1.00元,发行价每股15.50元,共召募资金124,000万元,扣除发行用度3,500万元后,实践召募资金120,500万元。所召募资金已于2001年1月10日通盘到位,并依然北京京都司帐师事宜全面限职守公司出具了北京京都验字(2001)第0002号验资讲述验证。

  前次召募资金正在行使历程中,本公司依据实践规划景况,经公司2002年3月11日召开的2002年第一次偶尔股东大会审议通过,确定改观个人召募资金投资项目,改观涉及总金额30,753.08万元,占召募资金额的25.5%,个中改观践诺式样18,268.08万元,占改观召募资金额的59.40%。

  公司上市前受资金束缚,有线收集征战重要凑集正在城八区,1999年公司得到了独家征战、管束和规划北京市有线播送电视收集的权利(京政办函〖1999〗199号文献),北京远郊区县有线电视收集征战是该项目不行离散的个人,为了避免反复征战,提升投资效益,迅疾获取珍贵资源,公司确定变换召募资金的践诺式样,对十个远郊区县已筑成的有线电视收集实行收购,涉及召募资金18,268.08万元,收购用户为49.3万户,从而完毕了北京有线电视收集的团结。联系的评估讲述和完全景况公司已正在2001年12月6日、2002年1月4日、1月17日、2月1日及2月7日的《中邦证券报》和《上海证券报》进取行了周密的披露。

  本项目原策画投资额为3,000万元,鉴于2001岁终邦度广电总局同意新的战略,划定VOD营业准绳上由省级以上播送电视播出机构创立,而我公司为收集运营商,不具备播出的条目,故坚守文献央求吊销了此项目。

  本项目原策画投资额为3,000万元,因为公司构制筑成大领域的技能筹议核心,面对较大的人才障碍,加之斟酌到项目技能筹议与收集自己征战、运营、管束的连系,避免离开,拟重要依附自己气力组筑技能筹议核心,缩减原定的领域和参加,公司确定裁汰该项目投资2,000万元。

  本项目原策画投资额为2,985万元,鉴于2001年北京市政府确定起先践诺电子政务工程,即政府专网,正在其行使周围中网罗了各级政府机构及联系企、奇迹单元的电视集会体系征战,为避免反复投资,公司确定吊销此项目。

  本项目原策画投资额为3,000万元,截至2001年终本项目已参加805万元,筑成了具有90条中继线个座席、基础能满意现有营业必要的客户任职核心,其它中继线及座席将正在公司新营业楼筑成、其它扩展及增值营业扫数发展后筑完,为了更速更好地阐明召募资金的行使结果,公司确定裁汰该项投资2,000万元。

  本项目原策画投资额为3,082万元,因为双向数字微波传输是行动光缆传输的增加式样,正在2001年终全市有线电视收集基础团结的景况下,双向数字微波传输的开展领域将相应缩小,为此原先的策画将随之调节和压缩,公司确定裁汰该项投资2,500万元。

  (7)上述北京有线播送电视数字视频点播(VOD)传输体系一期工程、北京歌华有线电视收集技能筹议核心、北京有线播送电视网电视集会体系及北京歌华有线电视收集股份有限公司客户任职核心、双向数字微波数据网等五个项目,改观的召募资金共计12,485万元参加宽带社区收集二期工程。

  (1)公司于2002年2月6日召开的第一届董事会第十次集会,审议通过了《闭于改观个人召募资金用处的议案》,确定改观召募资金18,268.08万元的践诺式样,用于收购北京十个远郊区县已筑成的有线电视收集;吊销及裁汰了原召募资金容许项方针投资额12,485万元,用于参加宽带社区收集二期工程。公司已正在2002年2月7日的《中邦证券报》和《上海证券报》进取行了周密的披露。

  (2)公司于2002年3月11日召开的2002年第一次偶尔股东大会,审议通过了《闭于改观个人召募资金用处的议案》,公司已正在2002年3月12日的《中邦证券报》和《上海证券报》进取行了周密的披露。

  公司前次实践召募资金为120,500万元,截止2003年12月31日,已累计参加行使了91,098万元,杀青了前次召募资金投资的75.6%。

  本项目总投资为124,600万元,至公司上市前已杀青24,509万元,策画行使召募资金100,091万元,截止2003年12月31,项目共计参加召募资金76,091万元,累计征战了65万户双向收集,徙迁、升级及新筑了31个有线公里光缆敷设,投资征战有线公里。实践投资资金与原策画投资资金进度的区别正在于:本公司于2002年3月18日与北京播送影视集团订立"房地产撮合征战合同",该撮合征战合同商定由广电集团供应筑外大街14号5230平方米的土地,本公司出资3.3亿元,征战位于朝阳区开邦门外大街14号的播送核心归纳营业楼,征战总面积5.1万平米播送核心归纳营业楼,筑成后本公司可分得个中的3.2万平方米(含地下)面积的产权。因该项目开展迟钝,2003年5月29日本公司监事会第二届第四次集会决议向2002年度股东大会提出偶尔议案,倡议中止撮合征战合同,由广电集团返还本公司已参加的资金。2003年6月12日,2002年度股东大会通过了该议案,广电集团已正在划定的时期内返还公司已参加的资金。目前,公司归纳营业楼的选址处事尚正在实行当中。

  宽带社区收集一期工程已于2001年度杀青,二期工程目前正正在践诺之中,截止2003年12月31日,两期工程合计行使召募资金9,445万元,完毕笼罩用户18万户。

  本项目改观后策画投资额为1,000万元,截止2003年12月31已参加1,000万元,征战了基于GIS的公司正在线打算、保护和管束体系,变换了古板的有线电视收集人工管束式样,为公司供应了一种高效、高质料的今世化管束技巧;杀青了有线电视收集归纳管束体系中城域骨干收集管束核心的筹议和征战处事;征战了有线电视收集营业演示室、测验室;实行了有线电视收集打算仿真体系的筹议和践诺;起先了新用户管束体系、高速因特网接入等软硬件体系的筹议。

  本项目改观后策画投资额为1,000万元,公司已按策画杀青投资,筑成了具有90条中继线个座席的客户任职核心。

  本项目改观后策画投资额为582万元,截止2002年12月31实践投资额为565万元,项目已基础征战杀青,筑成了双向数字微波数据网基站,并实行了双向数字微波链道营业的测验和贸易化运作,目前该项目尚处于技能调试阶段。

  本项目策画投资额为2,997万元,截止2003年12月31已参加2,997万元,发轫搭筑了数字有线电视传输平台,并正在北京有线电视收集中实行了数字信号的传输测验和测试处事,目前已处于试运营阶段。

  前次召募资金实践行使效益景况与前次召募资金投资项方针估计行使效益景况比较如下:

  该项目2001-2003年度累计添加公司交易利润14,685万元,以2001-2003三个司帐年度为基数测算的投资利润率为7%,低于招股仿单披露的预测投资利润率,重要缘故是招股仿单披露的投资利润率是以项目投资后20年发作的交易利润为基数实行测算,而2001-2003年度该项目重要处于投资征战期,该项方针投资收益尚不行完好个现,以该三个年度发作的交易利润为基数实行测算的实践投资利润率与招股仿单披露的预测投资利润率不具有全体可比性。

  该项目2003年度实践交易利润到达预测交易利润的96.16%,行使效率较好,跟着项目竣工渐渐参加行使,该项方针整个效益将渐渐展示。

  宽带社区收集一期工程已于2001年度杀青,二期工程目前正正在践诺之中。2001-2003年度该项目累计完毕收入1,727万元,其重要本钱为项目营业部的部分本钱及摆设折旧,2001-2003年度该项目累计亏折379万元,未到达原招股仿单披露的投资利润率,墟市角逐延续加剧、公司接入用户数低是该项目未到达预测主意的重要缘故。

  鉴于2001岁终广电总局同意新的战略,划定VOD营业准绳上由省级以上播送电视播出机构创立,而公司为收集运营商,不具备播出的条目,故坚守文献央求吊销了此项目。

  鉴于2001年北京市政府确定起先践诺电子政务工程,即政府专网,正在其行使周围中网罗了各级政府机构及联系企、奇迹单元的电视集会体系征战,为避免反复投资,公司确定吊销此项目。

  依据北京市电信管束局相闭文献划定,公司客户任职核心不得对外规划,故未得到直罗致益。

  该项目摆设和技能的调试周期较原预测时期加长,目前仍处于技能调试阶段,2001-2003年度该项目累计完毕收入19.3万元,其重要本钱为摆设折旧,累计亏折239万元,未到达原招股仿单披露的投资利润率。

  截至2003年12月31日,公司尚未行使的召募资金29,402万元存放正在银行,重要为应支拨的归纳营业楼金钱24,000万元和按征战进度应支拨的宽带社区收集金钱5,947万元。

  公司为确保股东好处,提升召募资金行使结果,郑重地行使了前次召募资金,对前次召募资金用处实行了个人改观,其改观标准适合相闭执法规矩的划定,并庄敬遵循音信披露的央求实行了披露。

  公司前次召募资金行使景况优异,基础上遵循《招股仿单》容许的项目实行了投资,行使召募资金投资的项目适合公司的实践必要。前次召募资金投资项方针践诺,提升了公司整个盈余本事和另日墟市角逐力,缔造了优异的经济效益和社会效益。

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